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发布时间 : 2017-06-13   文章来源 : 宁夏   文章类型 : 原创

宁夏银监局全面防范辖内银行业非法集资风险

一是制定方案,全面排查。制定《2017年银行业防范和处置非法集资排查和整治工作方案》,集中排查各机构非法集资风险,员工涉嫌非法集资、为非法集资提供金融服务等行为,将排查工作纳入各类现场检查,进行督促检查。二是强化监测,打早打小。要求各机构加强帐户监测,重点关注交易金额、频率、流向等存在异常的账户,及时发现和劝阻客户受骗参与非法集资,切断非法集资的资金链。建立非法集资舆情监测制度与月报告制度,及时发现非法集资隐患,做到打早打小。三是强化宣传,提高公众防范意识。配合自治区公安厅开展“‘515’打击和防范经济犯罪宣传日”现场宣传活动;组织各机构参加自治区防范非法集资宣传日集中现场宣传活动及专题讲座;引导各机构通过营业网点电子屏滚动播放、悬挂宣传口号条幅、张贴宣传海报、设置宣传栏、设立咨询点等方式,宣传防范非法集资相关的金融知识和相关法律、法规和政策,增强金融消费者识别、防范非法集资的能力。

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