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发布时间 : 2017-08-22   文章来源 : 河北   文章类型 : 原创

河北银监局开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。为有效遏制非法集资活动,根据省打击和处置非法集资工作领导小组工作安排,河北银监局于今年5月1日至7月31日,在辖内银行业金融机构组织开展了涉嫌非法集资风险专项排查活动。排查内容主要包括:重点筛选投资中介机构、互联网金融行业企业、私募股权投资、电子商务、地方交易场所等账户资金运用情况;进行反洗钱系统交易监测,特别是对带有投资、入股、理财、分红返利等敏感用途的交易进行逐条核实;开展账户排查、大额和可疑交易排查及贷款客户排查;开展员工账户异常交易监测等。其中,邮储银行在全省范围内共监测账户17934户;北京银行石家庄分行排查923个单位人民币结算账户的开户资料;光大银行排查机构56个,参加排查人员1400人,排查率100%;沧州银行排查18351人。各银行业金融机构共排查发现26个客户涉嫌非法集资,上报省处非办作进一步筛选甄别;发现6个员工行为异常,已经处理。

 

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