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发布时间 : 2017-12-11   文章来源 : 福建   文章类型 : 原创

莆田银监分局行政处罚信息公开表

(中国工商银行股份有限公司莆田涵江支行)

行政处罚决定书文号

监罚决字〔20171

被处罚当事人姓名或名称

个人姓名

 

单位

名称

中国工商银行股份有限公司莆田涵江支行

法定代表人(主要负责人)姓名

刘德贵

主要违法违规事实(案由)

(一)过度授信和超需求发放流动资金贷款;(二)为无真实贸易背景的汇票办理承兑业务;(三)为不真实的应收账款办理保理业务

行政处罚依据

《商业银行授权、授信管理暂行办法》第十条、《流动资金贷款管理暂行办法》第六条;《中华人民共和国票据法》第十条、《中国人民银行关于切实加强商业汇票承兑贴现和再贴现业务管理的通知》第一条;《商业汇票承兑、贴现、与再贴现管理暂行办法》第三条;《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第十六条;《中国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条。

行政处罚决定

罚款40万元。

作出处罚决定的机关名称

中国银监会莆田监管分局

作出处罚决定的日期

20171204

 

 

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